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因高嘉琳辞职 广西玉柴机器股份有限公司拟选何永明出任董事种植

发布时间:2020-04-19 16:41:07 阅读: 来源:冷水机厂家

因高嘉琳辞职 广西玉柴机器股份有限公司拟选何永明出任董事

广西玉柴机器股份有限公司关于召开二○○八年临时股东大会的公告

本公司将于二○○八年十二月二十六日(星期五)9:00在公司办公楼(动力大厦)四楼会议室召开二○○八年临时股东大会,将有关事项公告如下:

一、会议议程

1.补选公司董事。因董事高嘉琳先生于2008年11月20日正式辞去公司董事职务,根据外资股股东的联名推荐,拟选举何永明先生出任公司董事。

2.审议公司收购广西玉林宾馆有限公司的股权批准程序事宜。

3. 审议关于公司向5.12四川汶川大地震灾区捐赠87台发电机组的特别议案。

二、出席会议的人员

1.持有本公司股份的全体股东;

2.具有上述资格的股东授权委托代理人。

三、会议登记办法

1、凡出席本次会议的股东,持本人身份证(或护照)、股东帐户;委托代表人持本人身份证(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户;法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证,于二○○八年十二月十五日至十二月月十九日(上午8:00 11:00,下午2:30 5:00)到本公司动力大厦二十一楼董事会秘书办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

四、注意事项

1.会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

⒉ 联系办法:

地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

联系人:张士勇

电话:(0755) 3288228

传真:(0755) 3288001

邮编:537005

广西玉柴机器股份有限公司

二〇〇八年十一月二十六日

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